Riciclo di denaro
Consiste nell’occultare le origini dei profitti ottenuti d’attività illegali, molto utilizzato dai profitti del traffico di droga. Attraverso questo riciclo le organizzazioni mafiose/criminali controllano Senza rischiare l’identificazione dei veri autori.
Inoltre questo processo permette anche di sfruttare su larga scala ulteriori opportunità criminali.
Come funziona?
Si inizia con l’introduzione di denaro “sporco” nel sistema finanziario, successivamente si procede alla “pulizia” di denaro in cui il denaro sporco viene utilizzato con transizioni legittime per nasconderne l’origine illecita. come; beni di lusso o investimenti in attività commerciali, per complicare la tracciabilità di denaro e rendendolo così apparentemente legale.